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在上海的间谍暴光奢侈品市场和消费

2020-02-15 04:42:39来源:励志吧0次阅读

“国务费”案、洗钱案 月底前一次侦结

台海11月1日讯 台湾特侦组侦办家族涉及“国务机要费”案、洗钱案进入倒数计时阶段,检察官正全面勾画扁家犯法事证,最迟本月中对扁家涉案人寄发传票,给他们最后答辩机会,以后展开收作业,确定本月底前将两案一次侦结。

据台媒报导,特侦组侦察扁案共发动6次搜索,掌握各项犯法事证庞大,正作犯法事实和法条的连结,检方认为,、吴淑珍夫妇及扁子陈致中、黄睿靓夫妇的涉案事证趋近明确,连同扁女陈幸妤卷入“国务机要费”案,在结案前,都会加以约谈。

特侦组9月25日依洗钱防制法、侵占公有财物罪声押前“总统府”出纳陈镇慧,10月31日依利用职务诈取财物罪声押前“国安会”秘书长邱义仁,法院共准押7名被告,由于涉贪事证已明朗化,检方考虑不再对扁家成员祭出声请羁押禁见的强迫处罚,而邱义仁可能成为扁案最后1名收押被告。

特侦组今年5月20日重启“国务机要费”案的侦办,8月接获国际反洗钱组织艾格蒙同盟有关扁家海外资产的情资,前后办案时间超过5个月以上,特侦组认为,如果再将“国务机要费”案与洗钱案切割处理,并不符合外界期待,因此将同时侦结。

另外,有关扁家利用南港展览馆工程收贿、介入竹科龙潭购地案获不法利益等,特侦组依照海外查帐事证“由钱追案”,查出扁家A“国务机要费”与海外洗钱犯行的关联性,这也是特侦组决定不将案件切割处理的重要因素。

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